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作者:admin 2021-12-23 00:09 收藏:
摘要

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初中女同学黑森林  原标题:海南航空股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

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  第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  2016年11月25日,海南航空股份有限公司(以下简称“海南航空”或“公司”)第八届董事会第一次会议以通讯方式召开,应参会董事7名,实际参会董事7名,符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案:

  一、《关于选举谢皓明先生担任公司董事长的报告》

  谢皓明先生长期担任公司重要职务,对公司的管理运营具有丰富的经验,曾任公司第七届董事会董事、总裁,公司董事会认为谢皓明先生完全胜任公司董事长一职,选举其担任公司董事长。

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  二、《关于选举牟伟刚、王少平先生担任公司副董事长的报告》

  牟伟刚、王少平先生长期担任公司重要职务,对公司的管理运营具有丰富的经验。牟伟刚先生曾任公司第七届董事会董事、副董事长,王少平先生曾任公司北京营运基地副总监、中国新华航空有限责任公司执行副总裁、海航(北京)航空地面服务有限公司董事长兼总裁、myTECHNIC董事长兼CEO等职。公司董事会认为牟伟刚、王少平先生完全胜任公司副董事长一职,选举牟伟刚、王少平先生担任公司副董事长。

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  三、《关于选举公司董事会专门委员会委员的报告》

  公司董事会选举谢皓明、牟伟刚、王少平、孙剑锋、邓天林担任战略委员会委员,谢皓明任召集人;选举邓天林、徐经长、林泽明、谢皓明、牟伟刚担任审计与风险委员会委员,邓天林任召集人;选举徐经长、邓天林、谢皓明任薪酬与考核委员会委员,徐经长任召集人;选举林泽明、邓天林、谢皓明任提名委员会委员,林泽明任召集人。

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  四、《关于聘任公司总裁的报告》

  因工作调整原因,公司董事会同意谢皓明先生不再担任公司总裁职务,聘任孙剑锋先生担任公司总裁,任期三年。

  独立董事意见:孙剑锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。孙剑锋先生符合《公司法》和证监会有关规定的任职要求,提名方式合法有效,同意聘任其为公司总裁。

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  五、《关于拟变更公司名称及修订公司章程的报告》

  为适应公司发展规划的要求,进一步理顺公司与8家控股航空公司和4家参股航空公司的投资和管控关系,使公司名称契合作为多家航空企业股东所赋予的监督、管理职能,公司拟将公司中文名称由“海南航空股份有限公司”变更为“海南航空控股股份有限公司”,拟将公司英文名称由“Hainan Airlines Co., Ltd.”变更为“Hainan Airlines Holding Co., Ltd.”(最终以工商部门核准的公司名称为准)。根据上述公司名称变更情况,公司拟对《公司章程》中涉及公司名称的条款进行相应修订。

  具体内容详见与本公告同日披露的《关于拟变更公司名称的公告》(编号:临2016-074)、《关于修订公司章程部分条款的公告》(编号:临2016-075)。

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  该事项尚需提交公司股东大会审议。

  六、《关于控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司拟发行不超过26亿元公司债券的报告》

  同意公司控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司(以下简称“祥鹏航空”或“发行人”)拟发行不超过26亿元公司债券。

  具体内容详见同日披露的《关于控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司拟发行不超过26亿元公司债券的公告》(临2016-076)。

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

  该事项尚需提交公司股东大会审议。

  七、《关于控股子公司长安航空有限责任公司申请发行长期限含权中期票据的报告》

  同意公司的控股子公司长安航空有限责任公司(以下简称“长安航空”)向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过16亿元长期限含权中期票据。

  具体内容详见同日披露的《关于控股子公司长安航空有限责任公司申请发行长期限含权中期票据的公告》(临2016-077)。

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,回避表决0票。

  该事项尚需提交公司股东大会审议。

  八、《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的报告》

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